Δυο πασίγνωστες εταιρείες “τσάκωσε” η Αρχή κατά του Ξεπλύματος για φοροδιαφυγή – μαμούθ

Του Παναγιώτη Στάθη

Δυο εταιρίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ με αποτέλεσμα να δεσμευθούν οι λογαριασμοί μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και νομικών προσώπων.

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρές ενδείξεις για φορολογικές απάτες δυο μεγάλων και γνωστών εταιριών. Οι υπεύθυνοι των εταιριών αυτών θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές που θα τις ερευνήσουν με βάση τα πορίσματα της Αρχής για τα αδικήματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φορολογικής απάτης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ